Areszt dla podejrzanych o pranie pieniędzy i wyłudzenie zwrotu VAT

Areszt dla podejrzanych o pranie pieniędzy i wyłudzenie zwrotu VAT
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Na trzy miesiące do aresztu trafią dwaj mężczyźni, którzy w piątek w łódzkiej prokuraturze usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej. Grupa miała wyłudzić w latach 2014-16 zwrot podatku VAT na kwotę ponad 30 mln zł i wyprać ponad 161 mln zł, pochodzących z przestępstw.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, w sprawie tej zatrzymano w piątek trzy osoby - prezesa i wiceprezesa zarządu jednej z warszawskich agencji pracy tymczasowej oraz główną księgową. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 161 mln zł oraz spowodowania uszczupleń w podatku VAT na sumę na ponad 30 mln zł, a nadto oszustwa na tę właśnie kwotę.

Wobec obu członków zarządu - zgodnie z wnioskiem prokuratora - łódzki sąd zastosował areszt na 3 miesiące. Natomiast od głównej księgowej przyjęto poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł; kobieta ma też zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.

Według śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które dokonało w piątek zatrzymania podejrzanych, mieli oni w ramach specjalnie założonej spółki prowadzić fikcyjną działalność - handel odzieżą i tkaninami. Jak przekazał Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA, podejrzani wystawiali faktury VAT, poświadczające nieprawdę i dokumentujące transakcje handlowe, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Śledztwo CBA wykazało, że handel ubraniami to tylko przykrywka do przestępczej aktywności.

Wcześniej w tej sprawie - w czerwcu 2017 r. CBA zatrzymała w jednej z łódzkich restauracji biznesmena "na gorącym uczynku" sprzedaży fikcyjnych faktur VAT, a niedawno troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, działających w branży tekstylnej w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.

Ogółem w tym śledztwie zarzuty usłyszało w sumie 32 podejrzanych - pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. W tej grupie tylko jeden z zatrzymanych przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał wyprać blisko 25 mln zł.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Areszt dla podejrzanych o pranie pieniędzy i wyłudzenie zwrotu VAT

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!